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14/04/2015

Carta Accionistas JOA AES Gener 2015

CARTA ACCIONISTAS JOA AES GENER 2015​Por acuerdo del Directorio de fecha 26 de marzo de 2015 y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en el Salón Bridge del Club El Golf 50, ubicado en calle El Golf N° 50, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: (i) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa; (ii) Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo; (iii) Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, aprobación del presupuesto del Comité y sus asesores para el año 2015 e información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2014; (iv) Designación de Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2015; (v) Política de Dividendos; (vi) Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas; (vii) Designación del periódico donde deberán efectuarse las publicaciones de los avisos de citación a Junta de Accionistas, pago de dividendos, y demás publicaciones sociales que procedan; (viii) Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas; y (ix) En general, adoptar todos los demás acuerdos, que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas Memoria y Balance De acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria aplicable, se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Compañía www.aesgener.cl la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2014. La Compañía dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2014, para las consultas pertinentes, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 , piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Publicación de los Estados Financieros Se comunica a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, podrán también verlos publicados en el sitio en Internet de la Compañía, www.aesgener.cl. Proposición de Dividendo Definitivo A su vez, comunicamos de acuerdo a lo instruido por la Circular N°660 de la Superintendencia de Valores y Seguros que, en la misma sesión de Directorio que convocó a la Junta de Accionistas, se acordó proponer a la Junta de accionistas la distribución de dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 por un monto total de US$ 172.800.439,81.-, el cual corresponde al 94,09% de las utilidades de dicho ejercicio susceptibles de ser distribuidas como dividendo. La distribución de utilidades antes señalada se hará mediante el reparto de un dividendo definitivo de US 0,0205707.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014, suma a la cual deberá descontársele el dividendo provisorio de US$0,0130115.- por acción, ya pagado en el mes de diciembre de 2014. El saldo de US$0,0075592.- por acción será pagado a partir del día 28 de mayo de 2015. En caso que este dividendo sea aprobado en los términos propuestos por el Directorio, tendrán derecho a percibir este dividendo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a las fechas de pago antes señalada, esto es, a las 00:00 horas del día 22 de mayo de 2015​. Carta Poder JOA.pdf Materias a Tratar JOA.pdf Acta 33° Junta Ordinaria de Accionistas.pdf Acta 42° Junta Extraordinaria de Accionistas.pdf  Citación Junta Ordinaria de Accionistas.pdf


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