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07/04/2017

Junta de Accionistas 2017

​AES GENER S.A. Sociedad Anónima Abierta (Inscripción Registro de Valores N° 0176) Santiago, abril de 2017

Señor Accionista: Junta Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Directorio de fecha 29 de marzo de 2017 y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en el Salón Araucano D, del Hotel Plaza el Bosque Nueva Las Condes, ubicado en Avenida Manquehue N° 656, comuna de Las Condes, Santiago.

La Junta de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: (i) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa; (ii) Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo; (iii) Elección del Directorio de la Sociedad; (iv) Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, aprobación del presupuesto del Comité y sus asesores para el año 2017 e información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2016; (v) Designación de Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2017; (vi) Política de Dividendos; (vii) Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas; (viii) Designación del periódico en el cual deberán efectuarse las publicaciones de los avisos de citación a Junta de Accionistas, pago de dividendos, y demás publicaciones sociales que procedan; (ix) Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas; y (x) En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas.

Memoria y Balance De acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria aplicable, se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Compañía www.aesgener.cl la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2016.

La Compañía dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2016, para las consultas pertinentes, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 , piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Publicación de los Estados Financieros Se comunica a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, podrán también verlos publicados en el sitio en Internet de la Compañía, www.aesgener.cl.

Proposición de Dividendo Definitivo A su vez, comunicamos de acuerdo a lo instruido por la Circular N°660 de la Superintendencia de Valores y Seguros que, en la misma sesión de Directorio que convocó a la Junta de Accionistas, se acordó proponer a la Junta de Accionistas la distribución de dividendo con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 por un monto total de US$ 261.008.828-, el cual corresponde a aproximadamente el 100% de las utilidades de dicho ejercicio susceptibles de ser distribuidas como dividendo.

La distribución de utilidades antes señalada se hará mediante el reparto de un dividendo definitivo de US$ 0,0310713.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016, el cual se pagará de la siguiente forma

a. Mediante un dividendo de US$ 0,0173803 por acción, a pagar a partir del día 8 de mayo de 2017;

b. Mediante un dividendo de US$ 0,0071426 por acción, a pagar a partir del día 27 septiembre de 2017; y

c. Mediante un dividendo de US$ 0,0065484 por acción, a pagar a partir del día 28 de noviembre de 2017.

En caso que este dividendo sea aprobado en los términos propuestos por el Directorio, tendrán derecho a percibir el mismo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a las fechas de pago antes señalada, esto es, a las 00:00 horas de los días 2 de mayo de 2017, 21 de septiembre de 2017, y 22 de noviembre de 2017, respectivamente Obtención de Documentos Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Además, dichos documentos quedarán a disposición de los señores accionistas en el sitio en Internet de la Compañía, www.aesgener.cl Calificación de Poderes La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 09:00 y las 09:55 horas. Participación en la Junta Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil inmediatamente anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 20 de abril de 2017.

Carta Accionistas JOA AES Gener 2017.pdf

Poder JOA Gener 2017.pdf

Acta JOA AES Gener 26-Abril-2016.pdf

Antecedentes Materias a Tratar Junta Acctas AES Gener 2017.pdf

Propuesta de Directores Titulares y Suplentes – AFP Provida.pdf AES GENER 7 ABRIL.pdf


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